BEO-Sanktionsprüfung ist eine spezialisierte Compliance-Softwarelösung, die Unternehmen eine einfache und rechtskonforme Überprüfung ihrer Geschäftskontakte gegen internationale Sanktionslisten (Anti-Terrorlisten) ermöglicht. Die Software automatisiert den Abgleich von Kunden-, Lieferanten- und Partnerdaten mit relevanten Sanktionslisten wie denen der EU, UN oder OFAC.
Sie bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, regelmäßige (automatisierte) Updates der Sanktionslisten und dokumentiert die Prüfungen für Audit- und Compliance-Zwecke. So hilft BEO-SANKTIONSPRÜFUNG Unternehmen, gesetzliche Vorgaben effizient einzuhalten und Risiken zu minimieren.
EIne optimale Ergänzung zur Überprüfung hinterlegter Kontakte.
Rechtskonform und zuverlässig
Die rechtliche Grundlage liefern die EU-Verordnung zur Terrorismusbekämpfung (EG 881/2002 2580/2001 und 753/2011) und die BAFA-Vorgaben. Tägliche Aktualisierung der Listen.
Nachweisbare Dokumentation & Archivierung
Erfüllt die gesetzlich vorgeschriebene Dokumentenaufbewahrungspflicht von 10 Jahren. Alle Prüfungen nachvollziehbar.
Individuelle und bedarfsgerechte Sanktionslistenprüfung
Prüfung individueller Haufe X360 Stammdaten wie Kunden/Lieferanten/Mitarbeiter, sobald der Geschäftskontakt angelegt wird.
Schnell, einfach und effizient
Automatisierte Überprüfung spart viel Zeit.
Kategorie
Business Intelligence
Entwickler
BEO
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