BEO-Sanktionsprüfung ist eine spezialisierte Compliance-Softwarelösung, mit der Unternehmen ihre Geschäftskontakte einfach und rechtskonform gegen internationale Sanktionslisten (Anti-Terrorlisten) prüfen können. Die Software automatisiert den Abgleich von Kunden-, Lieferanten- und Partnerdaten mit relevanten Listen wie denen der EU, UN oder OFAC. Sie bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, regelmäßige automatisierte Updates der Sanktionslisten und dokumentiert alle Prüfungen für Audit- und Compliance-Zwecke. So hilft BEO-Sanktionsprüfung Unternehmen dabei, gesetzliche Vorgaben effizient einzuhalten und Risiken zu minimieren.
Eine optimale Ergänzung zur Überprüfung hinterlegter Kontakte.
Rechtskonform und zuverlässig
Die rechtliche Grundlage liefern die EU-Verordnung zur Terrorismusbekämpfung (EG 881/2002 2580/2001 und 753/2011) und die BAFA-Vorgaben. Tägliche Aktualisierung der Listen.
Nachweisbare Dokumentation & Archivierung
Erfüllt die gesetzlich vorgeschriebene Dokumentenaufbewahrungspflicht von 10 Jahren. Alle Prüfungen nachvollziehbar.
Individuelle und bedarfsgerechte Sanktionslistenprüfung
Prüfung individueller Haufe X360 Stammdaten wie Kunden/Lieferanten/Mitarbeiter, sobald der Geschäftskontakt angelegt wird.
Schnell, einfach und effizient
Automatisierte Überprüfung spart viel Zeit.
Kategorie
Sanktionslistenprüfung, Compliance, Beliebte Schnittstelle
Entwickler
BEO
Übersicht
